16:48, 6 февраля 2018 г. | Автор: Андрей Григорьев

Красноярская таможня выявила лесоэкспортных мошенников

16:48, 6 февраля 2018 г. |Автор: Андрей Григорьев

Красноярская таможня возбудила 3 уголовных дела по валютным махинациям с экспортном леса.

Так 33-х летняя гражданка России, директор ООО заключила контракты с китайской компанией на поставку лесоматериалов. Красноярское фирма подала декларацию о вывозе в Китай 12 тыс. кубометров пиломатериала на общую сумму 1 414 167 долларов.

Однако нарушив Закон «О валютном регулировании и валютном контроле» директор российской компании не обеспечила поступление  33 миллионов 240 тысяч 108 рублей  за отправленную в Поднебесную древесину.  Директор предприятия оперативно вышла из числа учредителей и руководства ООО, причём, не выдвинула никаких претензий к китайским партнёрам. Более того, она оформила фиктивным директором подставное лицо -  42-летнего жителя Минусинска. 

В целом в  2017 году Красноярская таможня  по аналогичным причинам возбудила 11 уголовных дела. Общая сумма невозвращенной в прошлом году в Россию валюты составила более 264 миллионов рублей.

Поделиться с друзьями:

Комментарии

Вход

Забыли пароль?

Регистрация

Восстановление пароля

Введите вашу электронную почту, которую вы указывали при регистрации на сайте и на указанную почту будет выслано письмо для восстановления забытого пароля.