Красноярская таможня разоблачила валютного махинатора

Схема махинации была проста: один из руководителей красноярской лесной компании продал в Китай 27 тысяч кубометров пиловочника на три миллиона долларов. Однако тайно заключил с китайцами дополнительные договора по отсрочке оплаты, что бы деньги из-за границы не поступали в Россию на счёт его компании. В результате недоначисление по контракту составило около 90 миллионов рублей. Но мошенник пошёл дальше - он вышел из числа учредителей по принципу "я теперь не я и фирма не моя" . Более того - хитромудный мошенник перерегистрировал компанию на подставного человека, который ничего не знал о проведённой махинации.

Как сообщает пресс-служба таможни, после проведённого расследования, три возбуждённых против мошенника уголовных дела переданы в следственные органы для продолжения расследования. Однако максимальное наказание по закону не превысит 3 лет. Всего с января 2018 года сотрудниками Красноярской таможни возбуждено уже 5 дел против подобных валютных мошенников.