Красноярская таможня выявила лесоэкспортных мошенников

Красноярская таможня возбудила 3 уголовных дела по валютным махинациям с экспортном леса.

Так 33-х летняя гражданка России, директор ООО заключила контракты с китайской компанией на поставку лесоматериалов. Красноярское фирма подала декларацию о вывозе в Китай 12 тыс. кубометров пиломатериала на общую сумму 1 414 167 долларов.

Однако нарушив Закон «О валютном регулировании и валютном контроле» директор российской компании не обеспечила поступление 33 миллионов 240 тысяч 108 рублей за отправленную в Поднебесную древесину. Директор предприятия оперативно вышла из числа учредителей и руководства ООО, причём, не выдвинула никаких претензий к китайским партнёрам. Более того, она оформила фиктивным директором подставное лицо - 42-летнего жителя Минусинска.

В целом в 2017 году Красноярская таможня по аналогичным причинам возбудила 11 уголовных дела. Общая сумма невозвращенной в прошлом году в Россию валюты составила более 264 миллионов рублей.