В Красноярске осудят группу бизнесменов за незаконное обналичивание более 1,6 млрд рублей

В Красноярске завершено расследование уголовного дела о незаконном обналичивании на сумму 1,6 млрд рублей. По данным Следственного комитета, в преступлении виновны девять жителей краевой столицы. До 2020 года они покупали и учреждали фирмы, которые фактически не вели никакой деятельности. «Бизнесмены» оформили 300 организаций на людей с низким социальным статусом.

Через подставные фирмы мошенники обналичивали деньги знакомых бизнесменов. За свои услуги они брали около 10% от общей суммы. В итоге группировка заработала 190 млн рублей. Также они были фиктивно трудоустроены в подконтрольные организации. Там они под видом легальной зарплаты получили еще 900 тысяч рублей.

При этом обвиняемые хорошо конспирировались. Они даже арендовали офис, где встречались с представителями банков. На таких «совещаниях» они использовали псевдонимы.

— Обвиняемые разработали алгоритм действий в случае обнаружения их деятельности сотрудниками правоохранительных органов. Так, в 2022 году они передали взятку в 200 тысяч рублей полицейскому, уголовное дело в отношении которого в настоящее время рассматривается судом, — рассказали следователи.

В январе прошлого года преступная деятельность была пресечена сотрудниками УФСБ. Материалы уголовного дела составили 130 томов. На денежные средства обвиняемых в размере 5 млн рублей наложен арест.

Сейчас уголовные дела направлены в прокуратуру. Затем преступников ожидает суд.