Безопасность и правопорядок
Жители Красноярска обвиняются в незаконном обналичивании 250 миллионов рублей
Злоумышленники создали не менее 50 фиктивных фирм.
Пять жителей Красноярска обвиняются в незаконном обналичивании 250 млн рублей.
В следственном комитете рассказали, что злоумышленники выводили безналичные деньги в наличный оборот с 2022 года. Для этого они создали ряд фиктивных фирм, номинальными руководителями которых были люди с низким социальным статусом. Обвиняемые создали не менее 50 компаний.
«Используя доступ к счетам и средствам платежей подконтрольных организаций, фигуранты под видом сделок, носящих фиктивный характер, обналичивали денежные средства, принадлежащие предпринимателям, за вознаграждение в размере не менее 10% от суммы», — рассказали в ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.
Красноярцы обналичили более 250 млн рублей и заработали 25 миллионов. Кроме того, фигуранты организовали незаконный вычет по НДС для коммерческих компаний на сумму более 400 млн рублей.
12 марта злоумышленники были задержаны. Следователи провели обыски у них дома, изъяли документы, золотые слитки и деньги в размере 2,9 млн рублей, 13,7 тысячи долларов, 6,5 тысячи евро, а также личные автомобили.
