Девять жителей Красноярского края незаконно вывели более 24 млн рублей

Девять жителей Красноярского края с помощью фирм-однодневок незаконно заработали более 24 млн рублей. Об этой истории сообщили в краевой полиции.

В ведомстве рассказали, что создателями подпольной организации были две женщины – 39 и 58 лет. Позже они привлекли в свою нелегальную авантюру еще семерых жителей региона в возрасте от 28 до 53 лет.

Все вместе они арендовали офисы в Красноярске. Покупали компьютеры, телефоны и другую технику. И затем создавали фирмы-однодневки, которые регистрировали на родственников или других людей, готовых за деньги стать номинальными директорами.

И вот что происходило после. Мошенники придумывали для клиентов причины, почему те должны перевести деньги на счет их фиктивной фирмы. Затем злоумышленники снимали средства и некий процент оставляли себе. Всего преступники получили от клиентов более 300 млн рублей.

Сейчас девятерым жителям края предъявили обвинения за незаконную банковскую деятельность, неправомерный оборот средств, незаконное образование юридических лиц и за «отмывание» денег. Все они находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Материалы дела уже направлены в Советский районный суд Красноярска.

Фото: Sora Shimazaki/Pexels.com

Мы в «Телеграме», «ВКонтакте» и «Одноклассниках».