Безопасность и правопорядок
Семеро жителей Красноярска незаконно обналичили более 1 млрд рублей
Они через подставных людей покупали и учреждали фирмы.
В Красноярске на семерых местных жителей завели дело о неправомерном обороте платежей и незаконном образовании юридического лица.
По версии следователей, красноярцы объединились в ОПГ и через подставных людей покупали и учреждали фирмы, которые на самом деле не существовали. Затем они, используя доступ к деньгам подконтрольных организаций, заключали фиктивные сделки и обналичивали средства, которые принадлежали предпринимателям. За это они брали вознаграждение – 10–13 % от всей суммы.
– В ходе обыска в офисе, арендуемом членами организованной группы, обнаружены и изъяты печати и документы подконтрольных фирм, а также средства платежей, обеспечивающие доступ к их счетам и возможность совершения банковских операций дистанционно, – рассказали в ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.
Всего члены ОПГ незаконно обналичили более 1 млрд рублей. Сейчас двое подозреваемых находятся под стражей, один – под домашним арестом и остальные – под подписками о невыезде и надлежащем поведении. Также правоохранители сейчас выясняют: причастны ли еще двое человек к этой незаконной схеме.
