Безопасность и правопорядок

Семеро жителей Красноярска незаконно обналичили более 1 млрд рублей

Они через подставных людей покупали и учреждали фирмы.

Семеро жителей Красноярска незаконно обналичили более 1 млрд рублей

ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия

В Красноярске на семерых местных жителей завели дело о неправомерном обороте платежей и незаконном образовании юридического лица.

По версии следователей, красноярцы объединились в ОПГ и через подставных людей покупали и учреждали фирмы, которые на самом деле не существовали. Затем они, используя доступ к деньгам подконтрольных организаций, заключали фиктивные сделки и обналичивали средства, которые принадлежали предпринимателям. За это они брали вознаграждение – 10–13 % от всей суммы.

image description

– В ходе обыска в офисе, арендуемом членами организованной группы, обнаружены и изъяты печати и документы подконтрольных фирм, а также средства платежей, обеспечивающие доступ к их счетам и возможность совершения банковских операций дистанционно, – рассказали в ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Всего члены ОПГ незаконно обналичили более 1 млрд рублей. Сейчас двое подозреваемых находятся под стражей, один – под домашним арестом и остальные – под подписками о невыезде и надлежащем поведении. Также правоохранители сейчас выясняют: причастны ли еще двое человек к этой незаконной схеме.

Анна Иванова
Опубликовано 5 дней, 3 часа назад,   24 января 2023 г. 13:18
Опубликовано 5 дней, 3 часа назад,   24 января 2023 г. 13:18
Пример HTML-страницы

Обзор материалов